El elusivo ejecutivo estadounidense-iraní que podría estar desafiando las sanciones: la red en la sombra iraní

Un hombre con estrechos vínculos con el régimen iraní de línea dura a través de empresas petroquímicas sancionadas está detrás de una acción judicial en los tribunales ingleses que, según sus acusados, es vejatoria y motivada por la venganza.

La demanda ha sido presentada por la empresa singapurense Alliance Petrochemical Investment (API), accionista del 60% de la empresa iraní Mehr Petrochemical Company (MHPC), que es copropietaria de MHPC como parte de una empresa conjunta. Un dato crucial para el contexto es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos anunció sanciones contra MHPC en marzo de 2023. Más tarde se llegó a un acuerdo entre la OFAC y el antiguo propietario de MHPC, que describe las “aparentes violaciones” por parte de MHPC.

En septiembre de 2022, varios artículos en los medios iraníes informaron sobre denuncias de que la Organización de Inspección General de Irán había descubierto múltiples casos de presunta corrupción y comportamiento delictivo en MHPC. Acuerdosng Según esos informes, MHPC debía 170 millones de dólares en divisas de exportación al gobierno iraní y también tenía deudas considerables con otras compañías petroquímicas iraníes, ya que los fondos generados fuera de Irán no parecen haber regresado al país.

En respuesta, el accionista minoritario iraní de MHPC, PGPICC, habría designado a su propio director ejecutivo para reemplazar al inicialmente designado tras la adquisición de la planta en 2018, en un supuesto incumplimiento del acuerdo contractual entre las dos partes. Según el artículo, PGPIC escribió una carta a Ali Shamkhani, pidiéndole que interviniera en su nombre y nombrara a un nuevo director ejecutivo, que did.

Ali Shamkhani es un general iraní de dos estrellas y ex secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que al parecer ejerce una influencia significativa en los sectores clave del país y mantiene fuertes vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) desde su época en la Marina durante la década de 1980.

El 17 de agosto de 2023, API llegó a un acuerdo con MHPC, por el que se comprometía a pagar cerca de 144 millones de euros a la planta y, en última instancia, al gobierno iraní. Ahora API ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior alegando que los demandados, los inversores con sede en Londres Francesco Mazzagatti y Francesco Dixit Dominus, desviaron esa cantidad exacta de API a través de documentos falsificados para su propio beneficio.

Sin embargo, según la declaración de la defensa, este es un caso mucho menos claro, que arroja luz sobre Arshiya Jahanpour, un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e iraní que supuestamente es el único controlador de API, dirigiendo sus operaciones y decisiones, desde septiembre de 2018. La defensa alega que, como director en la sombra de API y beneficiario final del visto bueno, se cree que Jahanpour es la mano que dirige la acción judicial.

Se alega que Jahanpour fue quien facilitó activamente las transacciones entre MHPC y terceros, en violación directa de las sanciones estadounidenses que prohíben a los ciudadanos estadounidenses participar en actividades comerciales y de inversión relacionadas con productos iraníes. Además, se alega que esas prohibiciones de las sanciones estadounidenses se aplican por separado a Jahanpour a través de las transacciones y negocios de API cuando esa entidad era de su propiedad mayoritaria.

Según la declaración de la defensa, el Sr. Jahanpour ha intentado en repetidas ocasiones ocultar su participación en asuntos relevantes, incluida la compra del 50% de API a través de su madre y de una empresa a nombre de ella pero de su propiedad efectiva, donde también firmó el acuerdo de compra de acciones como garante. “siendo hijo del Comprador, y condicionado a que el Garante garantice las obligaciones del Comprador bajo este Acuerdo”.

Curiosamente, esta cláusula es, destaca la defensa, el único factor diferenciador del contrato de compraventa de acciones que el señor Mazzagatti firmó con el comprador del 50% restante de API, que no implica fiador.

Mientras tanto, Hossein Shamkhani, hijo de Ali Shamkhani y fundador de Admiral Group, se ha visto envuelto, como se informó en los medios iraníes, en acusaciones relacionadas con un escándalo de corrupción que involucra a PGPICC, junto con algunos de los cambistas de dinero más influyentes de Irán que, según se ha informado, han estado ayudando al régimen a eludir las normas internacionales. sanciones.

Dada la designación por parte de Estados Unidos del CGRI como organización terrorista, 19 fuentes Se considera que Admiral Group está implicado en última instancia en la financiación del terrorismo. La propia MHPC ha sido designada como entidad sancionada a través de su asociación con PGPICC, por lo que se la ha identificado como perteneciente a una vasta red de empresas fachada que operan en Hong Kong, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, dirigidas por casas de cambio extranjeras en Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Esta red permitió a PGPICC orquestar la venta de miles de millones de dólares en productos petroquímicos de empresas con sede en Irán, como MHPC, a compradores en el extranjero, todo ello mientras ocultaba su participación en estas actividades. ventas.

Solo en 2022, se dice que PGPICC comercializó millones de dólares en polietileno de alta densidad producido por MHPC a compradores externos para su entrega a Turquía y AsiaCuriosamente, el documento de defensa de los acusados ​​afirma que algunos de los pagos que se les atribuyen “se relacionan con productos que API recibió de MHPC y que el Sr. Jahanpour organizó que se vendieran a clientes en Turquía”.

La entidad que se alega que se está utilizando para tales transacciones es la turca Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turquía). Una búsqueda independiente de Sayari, una plataforma de inteligencia de riesgo de contrapartes y cadenas de suministro, reveló que la contraparte de Starex Turquía en los Emiratos Árabes Unidos, Starex International FZE, había recibido 11 envíos de productos petrolíferos sancionados de Rusia durante 2023 y 2024. Además, se afirma que los datos muestran 31 envíos de productos petrolíferos sancionados de Starex a la fuertemente sancionada Reliance Industries Limited o a los proveedores de petróleo dentro de Rusia.

Como se detalla en el Informe Bloomberg En un artículo publicado en agosto de este año, Bloomberg afirma que la Admiral Group Shipping Company de Hossein, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, es una fachada clave del CGRI utilizada para el contrabando de petróleo desde Irán y Rusia, así como para el comercio ilegal de armas.

Todo esto pone en evidencia a Jahanpour, de quien se dice que también posee un pasaporte turco. La estructura laberíntica de la empresa, dice la defensa, existe no sólo para evadir sanciones que deberían imponerse, sino también para evitar vincular directamente a Jahanpour y sus actividades comerciales con el régimen iraní.

Visto desde esta perspectiva, el hecho de que a alguien tan íntimamente conectado con la jerarquía religiosa extremista iraní y su maquinaria militar se le permita emprender acciones judiciales en Londres parece merecedor de un análisis más minucioso.

Es alarmante que, si el Sr. Jahanpour tiene éxito, según se afirma en la declaración de defensa, podría haber graves consecuencias para el Reino Unido.

El Sr. Mazzagatti y el Sr. Dixit son respectivamente el director ejecutivo y el director financiero de Viaro Energy, que a principios de este año anunció un acuerdo con Shell y ExxonMobil para la adquisición de una participación operativa del 100% en los activos del sur del Mar del Norte del Reino Unido operados por Shell y propiedad de los dos gigantes petroleros.

Según los términos del acuerdo, Viaro Energy asumirá la propiedad total de una de las carteras de activos de producción de gas más grandes y de mayor trayectoria en el UKCS, incluidas instalaciones de producción bien mantenidas y de alta calidad y la terminal de recepción de gas de Bacton.

Se ha afirmado que cualquier amenaza a ese acuerdo, como resultado de la acción del Sr. Jahanpour, podría ser perjudicial para la seguridad energética del Reino Unido.

La única razón por la que esto podría suceder, según los documentos de defensa, es que el Sr. Jahanpour sigue profundamente enojado por no haber logrado asegurar el derecho al 100% de propiedad de API en septiembre de 2018.

Como se menciona en la defensa, su demanda contra el Sr. Mazzagatti y el Sr. Dixit es parte de su campaña más amplia y "vejatoria" para eliminar la oposición y lograr el control total sobre API, utilizando los tribunales ingleses en un intento de lograr esto.

Al lanzar su vendetta, se dice que el Sr. Jahanpour ejerció un acoso continuo y calculado contra los acusados, en particular contra el Sr. Mazzagatti.

Como se indica en la defensa, para alguien que disfruta de un estilo de vida lujoso en una serie de propiedades de lujo, incluyendo una exclusiva suite de hotel en Dubai que cuesta 1500 dólares por noche y una valiosa propiedad en Knightsbridge, Londres, parece perverso dedicar tanto tiempo a ejecutar venganza contra antiguos socios comerciales.

Se trata de una acción que, tal vez deliberadamente, desvía la atención de la incómoda acusación de tratos turbios con el régimen iraní y de la posición crucial del MHPC para la promoción de sus objetivos estratégicos.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

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