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Economía

Golden Passports - 'La corrupción en estos esquemas es sistémica y requiere una fuerte respuesta de la UE'

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Chipre ha anunciado que abolirá su plan de ciudadanía por inversión a partir del 1 de noviembre de 2020. La decisión se tomó después de un documental de la Unidad de Investigación de Al Jazeera mostró a través de documentos filtrados y filmaciones encubiertas cómo los criminales estaban utilizando el esquema. La película mostró cómo estaban involucrados los empresarios y políticos chipriotas.

Cuando se le preguntó sobre la película, un portavoz de justicia de la Comisión Europea dijo: “Vimos con incredulidad cómo los funcionarios de alto nivel intercambiaban la ciudadanía europea por ganancias financieras. El presidente von der Leyen fue claro al decir que los valores europeos no están a la venta. 

“Como saben, la Comisión ha planteado con frecuencia serias preocupaciones sobre los planes de ciudadanía para inversores, también directamente con dos autoridades distintas. La Comisión está examinando actualmente el cumplimiento de la legislación de la UE del régimen chipriota con vistas a posibles procedimientos de infracción. También estamos al tanto de las últimas declaraciones del gobierno que acaba de mencionar. y esperar que las autoridades competentes independientes examinen formalmente este caso ".

El eurodiputado Sven Giegold pidió la rápida iniciación de los procedimientos de infracción y dijo: "Las estructuras similares a la mafia en Chipre no han sido aplastadas con la suspensión de la venta de pasaportes". 

Giegold ha solicitado que el tema de los 'pasaportes dorados' se agregue a la agenda del plenario del Parlamento Europeo de la próxima semana: “También hay programas similares en otros países: Malta y Bulgaria también venden pasaportes de la UE con programas cuestionables. También existen considerables riesgos de seguridad en relación con los permisos de residencia que se pueden comprar, los llamados visados ​​dorados. El mayor vendedor de visas doradas es Portugal, que ofrece acceso a la ciudadanía después de seis años.

“La Comisión debe tomar acción contra la venta de pasaportes y visas con procedimientos de infracción en todos los estados miembros relevantes. El Consejo y el gobierno alemán deberían hablar en contra de la venta de derechos de ciudadanía ".

La Comisión ha examinado la tendencia creciente en la UE en los planes de ciudadanía de inversores ("pasaporte dorado") y residencia de inversores ("visa dorada"), cuyo objetivo es atraer inversiones otorgando a los inversores la ciudadanía o los derechos de residencia del país en cuestión. Estos esquemas han suscitado preocupaciones sobre ciertos riesgos inherentes, en particular en lo que respecta a la seguridad, el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Sin embargo, la concesión de la ciudadanía sigue siendo en gran medida un regalo de los estados miembros de Europa y la UE no puede intervenir por la fuerza. 

La experta en investigación y políticas de Transparencia Internacional sobre flujos de dinero corruptos, Maira Martini, dijo: “Las acusaciones alcanzan el más alto nivel de la política en Chipre y también deben ser investigadas a fondo, sin impunidad por actos de corrupción. Queremos ver un análisis adecuado de los pasaportes y revocaciones otorgados anteriormente, cuando sea necesario ". 

La experta en políticas contra el blanqueo de capitales de Transparencia Internacional UE Laure Brillaud dijo: 

“Ayer fue Malta, hoy es Chipre, y mañana será el programa de visas doradas de otro país de la UE en el centro de atención. El problema de la corrupción en estos esquemas y su abuso es sistémico y requiere una fuerte respuesta de la UE. Necesitamos una propuesta legislativa sólida de la Comisión Europea sobre cómo se pueden regular estos programas hasta que se eliminen gradualmente ”.

Crimen

Más de 40 detenidos en la mayor represión de la historia contra la red de narcotraficantes que traficaba cocaína desde Brasil a Europa

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En las primeras horas de la mañana (27 de noviembre), más de mil policías con el apoyo de Europol llevaron a cabo redadas coordinadas contra los miembros de este sindicato criminal altamente profesional. Se llevaron a cabo alrededor de 180 registros domiciliarios, que resultaron en la detención de 45 sospechosos. 

La investigación puso de manifiesto que esta red de narcotráfico era la responsable de la importación anual de al menos 45 toneladas de cocaína a los principales puertos marítimos europeos, con unos beneficios superiores a los 100 millones de euros en el transcurso de 6 meses.

Esta operación internacional, liderada por las autoridades portuguesas, belgas y brasileñas, fue llevada a cabo simultáneamente por agencias de tres continentes diferentes, con esfuerzos de coordinación facilitados por Europol:

  • Europa: Policía Judicial Portuguesa (Polícia Judiciária), Policía Judicial Federal Belga (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Policía Nacional Española (Policia Nacional), Policía Holandesa (Politie) y Policía Rumana (Poliția Română)
  • América del Sur: Policía Federal de Brasil (Policia Federal)
  • Medio Oriente: Policía de Dubai y Seguridad del Estado de Dubai

Resultados en breve 

  • 45 detenciones en Brasil (38), Bélgica (4), España (1) y Dubai (2).
  • 179 registros domiciliarios.
  • Más de 12 millones de euros en efectivo incautados en Portugal, 300,000 euros en efectivo incautados en Bélgica y más de R $ 1 millón y US $ 169,000 en efectivo incautados en Brasil.
  • Se incautaron 70 vehículos de lujo en Brasil, Bélgica y España y 37 aeronaves en Brasil.
  • 163 casas incautadas en Brasil por valor de más de R $ 132 millones, dos casas incautadas en España por valor de 4 millones de euros y dos apartamentos incautados en Portugal por valor de 2.5 millones de euros.
  • Activos financieros de 10 personas físicas congelados en España.

Cooperación global 

En el marco de las actividades de inteligencia en curso con sus contrapartes operativas, Europol desarrolló información confiable sobre el tráfico internacional de drogas y las actividades de lavado de dinero de una red brasileña de delincuencia organizada que opera en varios países de la UE.

El sindicato criminal tenía contacto directo con los carteles de la droga en Brasil y otros países de origen sudamericanos que eran responsables de la preparación y los envíos de cocaína en contenedores marítimos con destino a los principales puertos marítimos europeos.

La escala de importación de cocaína desde Brasil a Europa bajo su control y mando es masiva y las fuerzas del orden incautaron más de 52 toneladas de cocaína en el transcurso de la investigación.

En abril de 2020, Europol reunió a los países involucrados que desde entonces han estado trabajando en estrecha colaboración para establecer una estrategia conjunta para derribar toda la red. Los principales objetivos se identificaron a ambos lados del Océano Atlántico.

Desde entonces, Europol ha proporcionado desarrollo y análisis de inteligencia continuos para ayudar a los investigadores de campo. Durante el día de acción, un total de 8 de sus oficiales se desplegaron en el terreno en Portugal, Bélgica y Brasil para ayudar a las autoridades nacionales, asegurando un análisis rápido de los nuevos datos a medida que se recopilaban durante la acción y ajustando la estrategia. según sea necesario.

Al comentar sobre esta operación, el subdirector de Europol, Wil van Gemert, dijo: "Esta operación pone de relieve la compleja estructura y el vasto alcance de los grupos del crimen organizado brasileños en Europa. La magnitud del desafío al que se enfrenta hoy la policía en todo el mundo exige un enfoque coordinado para abordar comercio en todos los continentes. El compromiso de nuestros países socios de trabajar a través de Europol ha apuntalado el éxito de esta operación y sirve como una llamada a la acción global continua ".

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coronavirus

La Comisión aprueba un plan alemán para compensar a los proveedores de alojamiento en el campo de la educación infantil y juvenil por los daños sufridos debido al brote de coronavirus

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La Comisión Europea aprobó, bajo las reglas de ayudas estatales de la UE, un esquema alemán para compensar a los proveedores de alojamiento por la educación de niños y jóvenes por la pérdida de ingresos causada por el brote de coronavirus. El apoyo público adoptará la forma de subvenciones directas. El esquema compensará hasta el 60% de la pérdida de ingresos incurrida por los beneficiarios elegibles en el período comprendido entre el inicio del bloqueo (que comenzó en fechas diferentes en los estados regionales) y el 31 de julio de 2020, cuando sus instalaciones de alojamiento tuvieron que cerrarse debido a las medidas restrictivas implementadas en Alemania.

Al calcular la pérdida de ingresos, cualquier reducción en los costos resultante de los ingresos generados durante el bloqueo y cualquier posible ayuda financiera otorgada o realmente pagada por el estado (y en particular otorgada bajo el esquema SA.58464) o terceros para hacer frente a las consecuencias del brote de coronavirus. A nivel del gobierno central, las instalaciones elegibles para postularse tendrán a su disposición un presupuesto de hasta 75 millones de euros.

Sin embargo, estos fondos no están destinados exclusivamente a este plan. Además, las autoridades regionales (en Países o nivel local) también pueden hacer uso de este esquema de los presupuestos locales. En cualquier caso, el régimen garantiza que los mismos costes subvencionables no puedan ser compensados ​​dos veces por diferentes niveles administrativos. La Comisión evaluó la medida bajo Artículo 107 (2) (b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habilita a la Comisión para aprobar medidas de ayuda estatal otorgadas por los Estados miembros para compensar a empresas o sectores específicos por los daños ocasionados por hechos excepcionales, como el brote de coronavirus.

La Comisión encontró que el esquema alemán compensará los daños que están directamente relacionados con el brote de coronavirus. También consideró que la medida es proporcionada, ya que la indemnización prevista no excede de lo necesario para reparar los daños. Por tanto, la Comisión concluyó que el régimen se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales.

Se puede encontrar más información sobre las acciones tomadas por la Comisión para abordar el impacto económico de la pandemia de coronavirus. aquí. La versión no confidencial de la decisión estará disponible con el número de caso SA.59228 en el registro de ayudas estatales en la Comisión competencia .

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EU

El comisario Gabriel participa en la Noche Europea de los Investigadores 2020

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La edición 15th de Noche de investigadores europeos, el mayor evento de comunicación y promoción de la investigación en Europa, tiene lugar esta noche (27 de noviembre). Se organizarán eventos en 388 ciudades de 29 países, dando a las personas la oportunidad de descubrir la ciencia de una manera divertida. Se llevarán a cabo física, virtualmente o de forma híbrida, de acuerdo con las medidas nacionales vigentes en respuesta a la pandemia actual.

La comisionada de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, pronunciará discursos de apertura en eventos en Sofía, Bulgaria y Perugia, Italia. Antes de los procedimientos de esta noche, dijo: “Es fundamental hacer que la ciencia y la investigación sean accesibles para todos y mostrar el impacto de la ciencia en la vida diaria de los ciudadanos. Por eso la Noche Europea de los Investigadores es tan importante: es un evento abierto a todos, incluso accesible desde casa este año. Presenta proyectos de investigación y sus resultados de una manera entretenida y es una gran oportunidad para descubrir e interactuar con investigadores y expertos de la vida real en sus respectivos campos ".

La Noche Europea de los Investigadores está financiada por Acciones Marie Sklodowska Curie y en 2020, los proyectos se centran principalmente en medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático.

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