Golden Passports - 'La corrupción en estos esquemas es sistémica y requiere una fuerte respuesta de la UE'

Chipre ha anunciado que abolirá su plan de ciudadanía por inversión a partir del 1 de noviembre de 2020. La decisión se tomó después de un documental de la Unidad de Investigación de Al Jazeera mostró a través de documentos filtrados y filmaciones encubiertas cómo los criminales estaban utilizando el esquema. La película mostró cómo estaban involucrados los empresarios y políticos chipriotas.

Exclusivo: nos infiltramos para exponer cómo un delincuente puede obtener un pasaporte europeo. Implica una ruta alternativa, no oficial a través del Programa de Inversiones de Chipre y tiene un precio más alto.
La #Chipre clandestino pic.twitter.com/xVORmPpPB8

- Investigaciones de Al Jazeera (@AJIunit) 12 de Octubre de 2020

Cuando se le preguntó sobre la película, un portavoz de justicia de la Comisión Europea dijo: “Vimos con incredulidad cómo los funcionarios de alto nivel intercambiaban la ciudadanía europea por ganancias financieras. El presidente von der Leyen fue claro al decir que los valores europeos no están a la venta. 

“Como saben, la Comisión ha planteado con frecuencia serias preocupaciones sobre los planes de ciudadanía para inversores, también directamente con dos autoridades distintas. La Comisión está examinando actualmente el cumplimiento de la legislación de la UE del régimen chipriota con vistas a posibles procedimientos de infracción. También estamos al tanto de las últimas declaraciones del gobierno que acaba de mencionar. y esperar que las autoridades competentes independientes examinen formalmente este caso ".

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Decisión de #Cyprus suspender las ciudadanías doradas es un paso hacia la dirección correcta.
El pasaporte de la UE no está a la venta y nunca se debe subestimar la lucha contra la delincuencia de ningún tipo. # Pasaportes dorados

- Věra Jourová (@VeraJourova) 13 de Octubre de 2020

El eurodiputado Sven Giegold pidió la rápida iniciación de los procedimientos de infracción y dijo: "Las estructuras similares a la mafia en Chipre no han sido aplastadas con la suspensión de la venta de pasaportes". 

Giegold ha solicitado que el tema de los 'pasaportes dorados' se agregue a la agenda del plenario del Parlamento Europeo de la próxima semana: “También hay programas similares en otros países: Malta y Bulgaria también venden pasaportes de la UE con programas cuestionables. También existen considerables riesgos de seguridad en relación con los permisos de residencia que se pueden comprar, los llamados visados ​​dorados. El mayor vendedor de visas doradas es Portugal, que ofrece acceso a la ciudadanía después de seis años.

“La Comisión debe tomar acción contra la venta de pasaportes y visas con procedimientos de infracción en todos los estados miembros relevantes. El Consejo y el gobierno alemán deberían hablar en contra de la venta de derechos de ciudadanía ".

La Comisión ha examinado la tendencia creciente en la UE en los planes de ciudadanía de inversores ("pasaporte dorado") y residencia de inversores ("visa dorada"), cuyo objetivo es atraer inversiones otorgando a los inversores la ciudadanía o los derechos de residencia del país en cuestión. Estos esquemas han suscitado preocupaciones sobre ciertos riesgos inherentes, en particular en lo que respecta a la seguridad, el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Sin embargo, la concesión de la ciudadanía sigue siendo en gran medida un regalo de los estados miembros de Europa y la UE no puede intervenir por la fuerza. 

La experta en investigación y políticas de Transparencia Internacional sobre flujos de dinero corruptos, Maira Martini, dijo: “Las acusaciones alcanzan el más alto nivel de la política en Chipre y también deben ser investigadas a fondo, sin impunidad por actos de corrupción. Queremos ver un análisis adecuado de los pasaportes y revocaciones otorgados anteriormente, cuando sea necesario ". 

La experta en políticas contra el blanqueo de capitales de Transparencia Internacional UE Laure Brillaud dijo: 

“Ayer fue Malta, hoy es Chipre, y mañana será el programa de visas doradas de otro país de la UE en el centro de atención. El problema de la corrupción en estos esquemas y su abuso es sistémico y requiere una fuerte respuesta de la UE. Necesitamos una propuesta legislativa sólida de la Comisión Europea sobre cómo se pueden regular estos programas hasta que se eliminen gradualmente ”.

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