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Contadores forenses investigan al magnate de los medios de comunicación rusos Vladimir Gusinsky

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Los contadores y abogados forenses están investigando las finanzas de un deshonrado barón de la prensa rusa para ver si mintió bajo juramento en la corte. Un equipo de expertos está revisando los últimos días de la compañía de medios de comunicación de Vladimir Gusinsky antes de declararlo en quiebra.

Trabajando extensamente en las Islas Caimán, están investigando exactamente por qué el Sr. Gusinsky colapsó su New Media Distribution Company (NMDC) y cuándo se vendió.

La fecha es crucial para una audiencia del Tribunal Superior en Londres en octubre pasado.

Bajo juramento, el Sr. Gusinsky dijo que era el propietario de NMDC y que, por lo tanto, podía aceptar un acuerdo de $ 5.2 millones de un caso separado.

Prometió a la corte que usaría $ 4.75 millones del dinero del acuerdo para pagar una deuda con el East-West Bank United en Luxemburgo.

Durante la audiencia de octubre 17th, 2018 El Sr. James Ramsden QC le preguntó al Sr. Gusinsky si era propietario de NMDC.

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El Sr. Gusinsky dijo que sí, destacando que 90% de la compañía era suya y que el 10% restante correspondía a intereses familiares.

Y, según muestran los documentos del Tribunal Superior: “New Media es una compañía incorporada en las Islas Caimán.

"Es, y en todo momento material fue, indirectamente propiedad de aproximadamente 85% por el Sr. Vladimir Gusinsky".

El dinero fue parte de un acuerdo con East-West hecho en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA).

El Tribunal Superior le otorgó al Sr. Gusinsky los $ 5.2 millones como un acuerdo de un ex socio comercial, el Sr. Konstantin Kagalovsky.

El Sr. Kagalovsky y el Sr. Gusinsky estuvieron involucrados en la acción en Londres en octubre 2018.

Estaban ante el honorable señor juez Marcus Smith.

El Sr. Gusinsky afirmaba que su antiguo socio, el Sr. Kagalovsky, había "diluido" su interés [de Gusinsky] en la estación de televisión ucraniana TVi al infravalorar su valor.

En una declaración ante el Tribunal Superior, el Sr. Kagalovsky explicó por qué deseaba separarse de Gusinsky.

Decía: “Siempre he tenido un interés y una motivación más amplios para preservar TVi como locutor independiente en Ucrania.

“Creo que la mejor manera de lograr ese objetivo era tomar TVi bajo mi control exclusivo porque no consideraba que el Sr. Gusinsky compartiera mi interés.

Kagalovsky dijo que era imperativo que TVi permaneciera independiente durante las próximas elecciones.

Dijo que Gusinsky le dijo que el canal debe seguir la posición de Gazprom: la influencia de Rusia.

Kagalovsky dijo que eso no era posible, y agregó que fue la "gota que colmó el vaso" en la sociedad.

El señor juez Marcus Smith aceptó que, según la ley ucraniana, el señor Kagalovsky creía que su toma de control de TVi era legal.

Pero, a pesar de dar "tanto peso como puedo", no podía aceptar que Kagalovsky pusiera a TVi fuera del alcance de NMDC de Gusinsky por esa sola razón.

Le ordenó al Sr. Kagalovsky que pagara a NMDC $ 4,571,059.54.

Sin embargo, el dinero estaba "en espera" mientras que el ex socio apeló el fallo.

Cuando el Tribunal de Apelaciones dictaminó que Kagalovsky no tenía motivos para apelar, el dinero fue transferido a NMDC en las Islas Caimán.

Pero, a pesar de decirle al Tribunal Superior que estaba destinado al Este-Oeste, se utilizó para pagar en cuatro cantidades iguales un "equipo de talento creativo" de NMDC que dijo que se les debía dinero.

Hasta ahora, todos los esfuerzos por rastrear el dinero y las cuatro personas han resultado infructuosos.

Días después, Gusinsky declaró que NMDC estaba en bancarrota y se declaró en quiebra.

Sin embargo, el papeleo registrado en las Islas Caimán mostró más tarde que NMDC ya no era propiedad de Gusinsky sino de otros dos rusos.

Parece que mientras Gusinsky juraba en el Tribunal Superior que era el propietario de NMDC, eso podría no ser cierto.

La fecha exacta de esa transacción está ahora bajo un intenso escrutinio por parte de los investigadores que trabajan para East-West y Kagalovsky.

El Sr. Ramsden QC, que representó al Sr. Kagalovsky en la audiencia del Tribunal Superior, dijo: “El Sr. Gusinsky puede tener una respuesta completa sobre cuándo se vendió la compañía.

“Cuando respondió a mi pregunta directa en el Tribunal Superior, es posible que no supiera quién era el propietario de NMDC.

“Sin embargo, es algo que necesita ser probado.

"Ciertamente, Kagalovsky y East-West Bank United están abordando este asunto con vigor". En una audiencia financiera compleja, los documentos judiciales muestran que todas las compañías de medios de Gusinsky son propiedad de Swiss New Century (SNC).

A su vez, SNC es propiedad de New Media Distribution Company (NMDC) de Gusinsky.

El Este-Oeste prestó SNC $ 75 millones, de los cuales gastó $ 35 millones.

Más tarde, SNC devolvió $ 26 millones, dejando, con intereses, aún más de $ 9 millones.

Según el acuerdo inicial, el préstamo debe pagarse de inmediato, y Gusinsky no ha podido hacer ese pago.

East-West presentó un reclamo por el monto pendiente en la Corte Internacional de Arbitraje de Londres en enero 15th, 2018.

A su vez, los abogados de Rusia presentaron una contrademanda acusando a Este-Oeste de "estar encubierto".

La reconvención se retiró más tarde.

East-West argumentó que Gusinsky estaba en riesgo de quiebra porque no tenía fondos suficientes para hacer un pago único.

Los abogados del banco dijeron que el pago ya se había retrasado un año después de las acusaciones de "trato encubierto". Y temía que se perdería todo el pago.

Los abogados de Gusinsky pidieron al Tribunal de Arbitraje que permita dos pagos de deuda - Marzo 31st y 31 octubrest, 2019.

El tribunal emitió un acuerdo de compromiso para "evitar la quiebra del acusado y minimizar el retraso de los pagos al reclamante".

Gusinsky prometió pagar $ 4.75 millones a East-West en cuestión de semanas. Dijo que el dinero ya estaba en su cuenta bancaria del Reino Unido.

Fue destinado al Este-Oeste luego de un exitoso reclamo contra Kagalovsky, su ex socio en el proyecto de medios ucraniano ITVI.

Kagalovsky pagó el dinero en una cuenta de depósito en garantía al abogado de Gusinsky, quien luego lo pasó a NMDC en las Islas Caimán.

Sin embargo, dentro de un mes, Gusinsky se declaró en bancarrota de NMDC, alegando que había deudas de $ 5.75 millones para el equipo creativo.

El dinero prometido bajo juramento en la corte como parte del pago a East-West Bank había desaparecido, como temía el banco.

Ahora se afirma que Gusinsky engañó a la corte de Londres.

Documentos judiciales registran el testimonio jurado de Gusinsky en octubre 17th, 2019, donde afirma que es el principal beneficiario de NMDC y que garantiza la devolución de fondos al Este-Oeste.

Sin embargo, el registro de NMDC en la fecha del testimonio muestra que podría ser incorrecto.

James Ramsden QC le pidió a Gusinsky en la corte en octubre 17th quién era el propietario de NMDC, y el oligarca confirmó que sí.

Sin embargo, el registro, fechado en octubre 23rd, muestra que los propietarios beneficiarios son Klyamko Anton Andreevich (85%) y Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

Y, los pagos para comprar las acciones de Klyamko y Chernomyrdina salieron en octubre 22nd.

Pero el registro aún se muestra en octubre 31st que la pareja seguía siendo los propietarios beneficiarios.

 

 

 

 

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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