#Danske - La Autoridad Bancaria Europea abre una investigación sobre los supervisores antilavado de dinero de Estonia y Dinamarca

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha abierto una investigación formal sobre un posible incumplimiento del derecho de la Unión por parte de la Autoridad de Servicios Financieros de Estonia (Finantsinspektsioon) y la Autoridad de Servicios Financieros de Dinamarca (Finanstilsynet) en relación con las actividades de lavado de dinero vinculadas a Danske Bank y su estonio. rama en particular.

El inicio de una investigación sigue a una carta de la Comisión Europea solicitando a la EBA que utilice sus poderes para examinar si es posible que las autoridades competentes de Estonia y Dinamarca no hayan cumplido con sus obligaciones conforme al derecho de la Unión. Antes de abrir formalmente la investigación, la EBA realizó investigaciones preliminares con ambas autoridades.

La investigación se ha abierto en virtud del artículo 17 del Reglamento constitutivo de la ABE. Cuando una investigación dé lugar a una infracción del Derecho de la Unión, el artículo 17 establece que la ABE podrá dirigir una recomendación a la autoridad competente en cuestión en la que se establezcan las acciones necesarias para cumplir el Derecho de la Unión.

El presidente de la Autoridad de Estonia, Kilvar Kessler, dijo: “Finantsinspektsioon le ha dado a la Autoridad Bancaria Europea una presentación completa de nuestro trabajo de supervisión durante varios años en Danske Bank y estamos listos para seguir trabajando juntos con total transparencia en el futuro. Estamos seguros de que la EBA tratará a los supervisores por igual y que se llevará a cabo el mismo proceso exhaustivo con respecto a otros casos similares que actualmente se conocen y otros supervisores financieros de los países que han descubierto tales casos ".

El consejo de administración de Finantsinspektsioon emitió hoy un precepto al Danske Bank (9 febrero) que prohíbe a la sucursal del banco operar en Estonia. El banco debe cesar sus actividades en Estonia dentro de ocho meses. Kessler criticó al regulador danés y dijo que Finantsinspektsioon fue la única institución en Estonia o Dinamarca que reaccionó ante las actividades de Danske Bank: "Tenemos todo el derecho de poner fin de una vez por todas a este caso tan excepcional y desafortunado, como Se han cometido violaciones graves y en gran escala de las normas locales en Estonia a través de la sucursal de un banco extranjero, y esto ha asestado un grave golpe a la transparencia, credibilidad y reputación del mercado financiero estonio, mientras que la autoridad de supervisión del país El país ha manejado el banco con suavidad ".

La FSA danesa, dice que la supervisión de las sucursales y subsidiarias extranjeras de Danske Bank está a cargo de las autoridades de supervisión de los países anfitriones y que no comprende la opinión de Finantsinspektsioon de que las responsabilidades son supuestamente diferentes en otros países.

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