El tribunal de Londres ordena a #el hombre más rico de Ucrania que salde sus deudas

Rinat Akhmetov, El oligarca más rico de Ucrania, el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) le ordenó pagar $ 760.6 millones, que descubrió que no había pagado la mayoría de las cuotas que debía por la compra de la compañía estatal de telecomunicaciones Ukrtelecom en 2013 .

Según los documentos vistos por EUReporter, en sentencias separadas en junio y septiembre de este año, el tribunal arbitral ordenó a la compañía de Akhmetov, SCM Financial Overseas Limited (SCM FO), una filial con sede en Chipre del conglomerado industrial masivo del oligarca, SCM, que inmediatamente pagar su deuda con el reclamante, Raga Establishment Limited. Hasta ahora, sin embargo, SCM FO no ha mostrado ningún deseo de saldar su deuda. En respuesta, Raga se vio obligado a iniciar un procedimiento de insolvencia contra SCO FO en Chipre.

Los detalles sobre el caso que se han compartido con nosotros revelan el alcance total de la escasez llevada a cabo por Akhmetov, quien tiene un valor estimado de $ 4.58 mil millones y a través de SCM controla participaciones masivas en las industrias de metales, minería y energía de Ucrania, incluido un 71 % de participación en el mayor fabricante de acero del país.

La disputa surgió en junio de 2013, cuando SCM acordó comprar 100% de las acciones de Ukrtelecom de Raga (entonces llamado Epic) por aproximadamente $ 886.2 millones. De acuerdo con los términos del acuerdo de compraventa, el precio de compra debía pagarse en tres cuotas. SCM pagó la primera cuota de $ 100 millones en la fecha de vencimiento, pero no pagó la segunda y tercera cuota, que totalizaron aproximadamente $ 760.6 millones después de un acuerdo mutuo entre las partes para reducir ligeramente el precio de compra.

En respuesta, en 20 June 2016, Raga comenzó los procedimientos de arbitraje de LCIA contra SCM FO, buscando la recuperación de los pagos pendientes. Sin embargo, durante el proceso, Raga descubrió que desde la compra de Ukrtelecom, SCM FO había estado desviando sus activos a otras entidades del Grupo SCM. En noviembre de 2014, SCM FO transfirió una participación del 44.3134% en su subsidiaria más grande y valiosa, SCM Ltd., a SCM Holdings Ltd. para su consideración nominal, con una pérdida de $ 937 millones. Ese mismo mes, movió una participación del 7.66% en First Ukrainian National Bank a otra entidad del Grupo SCM, una vez más con una pérdida de aproximadamente $ 9 millones. Y en diciembre 2014, canalizó $ 150 millones en una subsidiaria recién creada, Pluscom Holdings Ltd., que luego usó esos fondos para extender un préstamo de $ 149.8 millones a SCM Holdings Ltd. SCO FO luego vendió Pluscom a otro Grupo SCM entidad, PH Premium Household Ltd., por $ 200,000 en mayo 2016.

El efecto acumulativo de esta serie de transferencias intragrupo fue esencialmente despojar a SCM FO de sus activos y evitar así que Raga pueda cobrar los pagos pendientes de $ 760.6 millones a cambio de la venta de Ukrtelecom. En respuesta, Raga obtuvo una orden de congelamiento contra SCM Financial del Tribunal Supremo inglés en junio 2016 y contra SCM Holdings ante el Tribunal de Distrito de Nicosia en Chipre.

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Este octubre, poco después de que la LCIA emitiera su fallo final contra SCO FO, hubo otro giro en la historia: el Tribunal Económico de Kiev dictaminó que Ukrtelecom sea devuelto a la propiedad estatal porque su comprador, el ESU propiedad de SCM, no había cumplido con los compromisos de privatización al momento de la compra en 2011. ESU, que es 93% controlado por el holding de Akkhmetov, ha sido ordenado devolver los derechos de propiedad al estado y pagar una multa de $ 82 millones por incumplimiento del contrato. Sin embargo, según los documentos vistos por EUReporter, el momento de la decisión no es una coincidencia: su verdadero propósito es garantizar que Raga no obtenga el control del activo que le corresponde.

A pesar de la victoria de Raga en el tribunal arbitral, Akhmetov continúa disfrutando de todos los frutos de la propiedad de Ukrtelecom mientras solo ha pagado una fracción del precio.

Como lo expresó Raga ante el tribunal a principios de este año: "Esto siempre ha sido, y sigue siendo, un simple reclamo de deuda, aunque en el que el deudor demandado está probando todos los trucos del libro para evitar pagar su deuda al acreedor demandante". Este último desarrollo parece confirmar sus sospechas de que esto es precisamente lo que pretende hacer SCO FO.

 

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