#FinancialFraud en el Parlamento Europeo

El fraude financiero fue el tema de una conferencia celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas el jueves 9 de noviembre. A la luz de las recientes revelaciones de los 'Paradise Papers' sobre el vasto uso de compañías extraterritoriales en paraísos fiscales por parte de las sociedades más ricas con el propósito de evasión fiscal, la conferencia prestó especial atención a los recientes casos internacionales a gran escala de crisis financieras. fraude y malversación de fondos.

A la conferencia asistieron varios eurodiputados, periodistas y representantes de ONG y asociaciones. El panel de oradores estuvo integrado por el eurodiputado honorario Frank Schalba-Hoth, el economista Björn Hultin, el periodista Gary Cartwright y el periodista Jarosław Jakimczy.

Hultin destacó “la magnitud y el alcance de muchos casos recientes de fraude financiero, que en algunos casos ascienden a varios miles de millones de euros, que pueden tener graves consecuencias y poner en peligro no solo a unas pocas personas o instituciones, sino que también ponen en riesgo economías y sociedades enteras como estas acciones privan a los gobiernos de dinero y recursos públicos ”.

Schwalba-Hoth comentó sobre el oportunismo de los estafadores criminales en muchos países postsoviéticos y su uso de complejas estructuras secretas en compañías extraterritoriales para malversar y lavar dinero robado, utilizando los mismos esquemas revelados en los periódicos del paraíso por las grandes corporaciones para ocultar activos para impuestos fines de evasión.

En particular, uno de los casos de fraude financiero más grandes de la historia fue mencionado y discutido durante la conferencia, relacionado con la malversación y lavado de hasta $ 10 mil millones por el empresario kazajo Mukhtar Ablyazov. Ablyazov reside actualmente en Francia, donde huyó después de que los tribunales británicos lo sentenciaran a prisión en 2012 y exigieran la recuperación de más de $ 4.5 mil millones de vuelta al Kazajo BTA Bank. El periodista Gary Cartwright explicó en detalle el proceso y el cronograma de cómo se cree que Ablyazov llevó a cabo el robo. Incluyó, entre otros, el uso de un gran número de empresas fantasma establecidas en paraísos fiscales extraterritoriales, que recibieron préstamos a gran escala para propiedades ficticias y negocios.

Durante la conferencia, el periodista Jakimczy también habló sobre una investigación en curso sobre una ONG llamada Open Dialogue Foundation. La organización, que se estableció en Polonia y tiene una oficina en Bruselas, aboga, entre otras cosas, por la defensa de Ablyazov por motivos de persecución política. Sin embargo, se cree que la organización también ha sido financiada al mismo tiempo, entre otros, con dinero donado por la red de empresas propiedad de Ablyazov. “Varias empresas que han donado a las actividades de la ONG están marcadas y sancionadas por Occidente”, argumentó Jakimzcik. Gary Cartwright, quien ha seguido el caso de cerca, dijo: "Hay más preguntas que respuestas relacionadas con la financiación de ODF".

En la audiencia, Henri Malosse, ex presidente del Comité Económico y Social Europeo pidió a la UE que establezca mejores mecanismos para rastrear la financiación de las ONG con sede en Bruselas, especialmente aquellas que abusan del sistema. También criticó el campo de juego desigual en el que las grandes corporaciones y las personas de alto patrimonio utilizan esquemas secretos para canalizar dinero a los paraísos fiscales extraterritoriales.

Mukhtar Abylazov fue puesto en libertad por las autoridades francesas en diciembre de 2016. Rusia, Ucrania y Kazajstán han solicitado su extradición. Mientras tanto, se cree que Ablyazov solicita asilo en Bélgica u otros países de la UE. Schwalba-Hoth dijo que "no le parecía probable que las autoridades belgas concedieran asilo a Abylazov". Y Cartwright argumentó que Ablyazov y otros fugitivos de fraude financiero deben ser llevados ante la justicia y también destacó la importancia de un juicio y un proceso justo y equilibrado. Mientras tanto, BTA Bank todavía está tratando de recuperar los varios miles de millones de euros que se cree que permanecen ocultos en varios paraísos fiscales extraterritoriales.

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