Parlamento configurado para rechazar Comisión #TaxHaven lista negra

El eurodiputado Sven Giegold, portavoz de política económica y financiera del grupo Verdes / EFA dijo: "La lista negra de la Comisión de países que corren un alto riesgo de lavado de dinero es ridícula. La lista no contiene ningún centro financiero extraterritorial importante. Reemplazo de Guyana con Etiopía La respuesta a las críticas del Parlamento Europeo parece una especie de broma de mal gusto de la Comisión, que evidentemente no hace ningún esfuerzo por tomar en serio las preocupaciones del Parlamento.

“La UE necesita una verdadera lista negra de países lavadores de dinero. Ante las recientes filtraciones sobre lavado de dinero y evasión fiscal, es inaceptable que Panamá y otros importantes paraísos fiscales aún no estén incluidos en la lista negra de la Comisión.

"En lugar de simplemente seguir las limitadas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión debe realizar su propia evaluación y asignar urgentemente más personal para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Comisión de la UE no puede llevar a cabo sus importantes tareas en la lucha contra los delitos financieros con tan solo seis personas trabajando en el sótano de la Dirección General de Justicia y Protección al Consumidor. Se debe impulsar personal y recursos a al menos 20 empleados en el corto plazo ”.

La Comisión identifica terceros países de alto riesgo que luego están sujetos a mayores medidas de diligencia debida sobre los clientes. La lista negra más reciente de julio de 2016 incluye once países. En enero de 2017, el Parlamento Europeo rechazó un acto delegado de la Comisión para destituir al Estado de Guyana. La Comisión propone ahora simplemente seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el foro internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y reemplazar a Guyana con Etiopía. ECON y LIBE han rechazado esta "copia pegada" por ser insuficiente.

La lista negra de julio de 2016 de la Comisión Europea para países de alto riesgo de lavado de dinero incluía a los siguientes 11 países: Afganistán, Bosnia, Guyana, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Corea del Norte e Irán. El último acto delegado de la Comisión tiene como objetivo eliminar a Guyana de la lista negra y reemplazarla por Etiopía. La lista no incluye ninguno de los principales centros financieros extraterritoriales.

Antecedentes

En enero 19 2017, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el rechazo de la Comisión delegada acto de noviembre 24 2016.

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acto delegado de la Comisión Europea de marzo de 24 2017 se modifica la Lista de lavado de dinero terceros países no cooperativos.

Carta del Comisionado de Justicia věra jourová a los presidentes de las comisiones ECON, LIBE y PANA.

Resolución del Comité LIBE ECON-rechazando el acto delegado de la Comisión de marzo de 24 2017.

Enmiendas presentadas a la resolución de la ECON-LIBE Comité rechazar el acto delegado de la Comisión de marzo de 24 2017.

Criterios para la lista negra países de acuerdo con la cuarta Directiva contra el blanqueo de dinero (artículo 9 2 párrafo de la Directiva (UE) 2015 / 849):

Política de terceros países: artículo 9

1. Se identificarán las jurisdicciones de terceros países que tengan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales ALD / CFT que planteen amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión ("terceros países de alto riesgo") a fin de proteger el correcto funcionamiento de los mercado.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 64 a fin de identificar terceros países de alto riesgo, teniendo en cuenta las deficiencias estratégicas, en particular en relación con:

(A) el marco ALD / CFT legal e institucional del tercer país, en particular:

(I) La penalización del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo;
(Ii) las medidas relativas a la debida diligencia del cliente;
(Iii) los requisitos relativos al mantenimiento de registros, y;
(Iv) los requisitos para informar de transacciones sospechosas.

(b) las facultades y procedimientos de las autoridades competentes del tercer país a los efectos de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y;

(C) la eficacia del sistema ALD / CFT en el tratamiento de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo riesgos del tercer país.

3. Se adoptarán los actos delegados a que se refiere el apartado 2. En un mes después de la identificación de las deficiencias estratégicas que se hace referencia en ese párrafo.

4. La Comisión tendrá en cuenta, según proceda, al elaborar los actos delegados a que se refiere el apartado 2, las evaluaciones, valoraciones o informes pertinentes elaborados por organizaciones internacionales y emisores de normas con competencia en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo. financiación, en relación con los riesgos planteados por terceros países individuales.

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