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#VATFraud: 'Es hora de intensificar los esfuerzos', dicen los auditores de la UE

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El actual sistema de la UE para la lucha contra el fraude del IVA transfronterizo no es lo suficientemente eficaz y se ve obstaculizada por la falta de datos e indicadores comparables, de acuerdo con un nuevo reporte del Tribunal de Cuentas Europeo. La UE cuenta con una batería de herramientas para luchar contra el fraude intracomunitario del IVA, dicen los auditores, pero algunos tienen que reforzarse o se aplica de manera más consistente. La mejora del sistema requerirá la acción de los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

fraude en el IVA a menudo se vincula con el crimen organizado. Según Europol, 40 € -60 € mil millones de las pérdidas de ingresos anuales de IVA de los Estados miembros son causados ​​por grupos del crimen organizado. Debido a que las exportaciones de bienes y servicios de un estado miembro de la UE a otro están exentas de IVA, los delincuentes pueden evadir fraudulentamente impuestos en ambos países. El resultado es la pérdida de ingresos para los países afectados, así como para la UE.

La Comisión Europea ha acogido con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas:

"Nuestra auditoría ha detectado deficiencias significativas que muestran que el sistema no es lo suficientemente eficaz. Estas deficiencias se deben abordar ", dijo Neven Mates, el miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe.

Los auditores visitaron cinco estados miembros: Alemania, Italia, Hungría, Letonia y el Reino Unido.

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Ellos encontraron que:

• no hay controles cruzados efectivos entre los datos aduaneros y fiscales en la mayoría de los estados miembros visitados

• La información sobre el IVA se comparte entre las autoridades fiscales de los estados miembros, pero existen problemas con la precisión, integridad y actualidad de los datos.

• Existe una falta de cooperación y una superposición de poderes entre las autoridades administrativas, judiciales y policiales.

En un caso, dicen los auditores, los Estados miembros enviarán un mensaje de error acerca de un número incorrecto de IVA más de dos años y cinco meses de retraso. Además de en Italia, encontraron que ninguna comprobación automática de números de IVA estaba disponible en los sistemas electrónicos de despacho de aduanas de los Estados miembros visitados.

Europol se OLAF (la oficina antifraude de la UE) pueden acceder a los datos de la red de lucha contra el fraude de los Estados Miembros o del intercambio de información IVA.

Autoridad para aprobar nuevas medidas legales y aplicarlas corresponde ante todo a los estados miembros. De acuerdo con ello, los auditores hacen recomendaciones para la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo.

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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