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Unión Aduanera: la UE refuerza sus normas sobre controles de efectivo para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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Nuevas reglas entró en vigor el 3 de junio, lo que mejorará el sistema de control de la entrada y salida de efectivo de la UE. Como parte de los esfuerzos de la UE para abordar el lavado de dinero y cortar las fuentes de la financiación del terrorismo, todos los viajeros que entren o salgan del territorio de la UE ya están obligados a completar una declaración en efectivo cuando lleven € 10,000 o más en moneda, o su equivalente en otras monedas, u otros medios de pago, como cheques de viaje, pagarés, etc.

Sin embargo, a partir del 3 de junio, se implementarán una serie de cambios que endurecerán aún más las reglas y dificultarán aún más el movimiento de grandes cantidades de efectivo no detectado. En primer lugar, la definición de "efectivo" según las nuevas reglas se ampliará y ahora cubrirá las monedas de oro y algunos otros artículos de oro. En segundo lugar, las autoridades aduaneras podrán actuar sobre importes inferiores a 10,000 euros cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a actividades delictivas. Finalmente, las autoridades aduaneras ahora también pueden solicitar que se presente una declaración de divulgación de efectivo cuando detecten que se envíen 10,000 € o más en efectivo sin acompañante por correo, flete o mensajería.

Las nuevas reglas también garantizarán que las autoridades competentes y la Unidad de Inteligencia Financiera nacional en cada estado miembro tengan la información que necesitan para rastrear y abordar los movimientos de efectivo que podrían usarse para financiar actividades ilegales. La implementación de las reglas actualizadas significa que los últimos avances en las normas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se reflejan en la legislación de la UE. Los detalles completos y una hoja informativa sobre el nuevo sistema están disponibles aquí.

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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