Cinco arrestos en Hungría por lavado de dinero en tres continentes

La Policía Metropolitana de Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), con el apoyo de Europol, desmanteló una organización delictiva involucrada en el blanqueo de capitales y la comisión de fraudes utilizando documentos administrativos.

El día de acción del 9 de mayo condujo a:

• 24 registros domiciliarios en Budapest, en el condado de Pest y en el condado de Szabolcs-Szatmár Bereg
• 16 sospechosos detenidos e interrogados
• 5 arrestos (custodia previa al juicio)  
• Incautaciones de fondos en 32 países de Europa, Australia y América del Sur
• Incautaciones que incluyen: un vehículo de alta gama, grandes cantidades de equipos electrónicos, teléfonos móviles y tarjetas SIM, dispositivos de almacenamiento de datos, tarjetas de pago, armas y municiones, joyas, boleto de compromiso por un valor aproximado de 740 EUR y el equivalente a más de EUR 120 000 en efectivo en diferentes monedas

Unos 5 millones de euros identificados como vinculados a actividades delictivas 

La investigación descubrió que los miembros de la red criminal establecieron una serie de empresas sin actividades económicas significativas y compraron otras con el uso de testaferros. Los sospechosos abrieron cuentas bancarias a nombre de estas empresas para ser utilizadas en una cadena dentro de un esquema de lavado de dinero. Las cuentas bancarias recibieron transferencias de otras cuentas radicadas en diferentes países; estos activos generalmente se originaron a partir de fraude de facturas o estafas relacionadas con criptomonedas. Luego, las sumas se transferirían a otras cuentas para ocultar la identidad de los propietarios de estos fondos. 

Se estima que está activa desde septiembre de 2020, la red criminal es sospechosa de lavar millones de euros de ganancias criminales. Se han recibido más de 44 millones de euros en cuentas vinculadas al grupo delictivo, mientras que ya se ha identificado el origen delictivo de otros 5 millones de euros. 

La investigación descubrió a 44 personas involucradas en estas actividades delictivas, 10 de las cuales organizaron la actividad, mientras que 34 actuaron como testaferros. Los testaferros, generalmente provenientes de un entorno socioeconómico más vulnerable, proporcionaron su información personal a cambio de una compensación mínima. En algunos casos, también colaboraron con los integrantes de la red criminal en la extracción y transporte de activos por su cuenta. Solo conectados con el esquema a través de reclutadores, los testaferros estaban principalmente involucrados en el proceso de lavado de dinero en oposición a los fraudes cometidos fuera de Hungría. 

El apoyo de Europol

Europol apoyó el caso desde 2020 facilitando el intercambio de información. El equipo de investigación financiera de Europol también brindó apoyo analítico especializado, incluido el análisis y la experiencia financiera y de criptomonedas. El día de la acción, Europol envió a tres expertos a Hungría para cotejar la información operativa con las bases de datos de Europol en tiempo real y proporcionar pistas a los investigadores sobre el terreno. 

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En 2020, Europol creó el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) para aumentar las sinergias entre las investigaciones económicas y financieras y fortalecer su capacidad para ayudar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la lucha eficaz contra esta importante amenaza criminal.

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