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Seis detenidos por desviar 12 millones de euros en pagos de desempleo COVID-19 fraudulentos de Francia

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El 16 de junio, agentes de la Gendarmería Nacional Francesa (Gendarmerie Nationale) y la Policía Israelí (משטרת ישראל) se acercaron a los miembros de un grupo del crimen organizado que dirigía un sofisticado plan de fraude de beneficios a ambos lados del mar Mediterráneo. Un total de seis personas fueron arrestadas en varios lugares de Francia.

Se cree que este sindicato criminal ha estafado al estado francés con 12 millones de euros en beneficios de desempleo COVID-19 utilizando 3,600 empresas fantasma para reclamar los pagos. Los beneficios obtenidos de manera fraudulenta se pagaron en cuentas bancarias francesas, antes de ser transferidos inmediatamente al extranjero y trasladados por Europa antes de ser cambiados por monedas virtuales.  

El principal sospechoso, un ciudadano franco-israelí de 30 años, y su esposa fueron arrestados en Replonges (Francia) cerca de la frontera suiza el 16 de junio a las 5h mientras intentaban huir a Ginebra, donde planeaban tomar un vuelo a Tel-Aviv reservado en el último minuto. 

Una hora más tarde, agentes de la Oficina Central de la Gendarmería para la Lucha contra el Trabajo Ilegal (OCLTI) y la Sección de Investigación de Toulouse (SR Toulouse) allanaron varias direcciones en París (distrito 19) y sus suburbios (Pantin) para arrestar a sus cómplices, todos parientes de la familia, y realizar búsquedas para localizar, entre otras cosas, el lugar donde se creía que se escondía una importante suma de dinero. 

El efectivo fue encontrado esa misma noche en un estacionamiento privado en el distrito 19 de París). Un total de € 1 765 630 y US $ 3 en efectivo fueron descubiertos escondidos en bolsas ignífugas e impermeables. En el mismo lugar también se encontró una bolsa que contenía tres relojes de lujo por valor de 420 230 euros y joyas por valor de 000 30 euros. 

Además de estas incautaciones, las autoridades francesas también recuperaron más de 6.2 millones de euros en cuentas bancarias propiedad de este grupo delictivo.  

Paralelamente a las acciones en Francia, la Policía israelí tomó medidas contra los miembros de este mismo grupo criminal ubicado en Israel. Se detuvo a un cómplice y se registró en la ciudad de Netanya un centro de llamadas que se cree que se utilizó para organizar estas estafas a gran escala. En esta ocasión se incautaron teléfonos y dispositivos informáticos de alta tecnología. 

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El apoyo de Europol

El apoyo de Europol fue fundamental para el éxito de este caso:

  • Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol (EFECC) realizó un análisis financiero detallando el esquema utilizado por estos delincuentes para lavar el producto del delito;
  • Centro europeo de ciberdelincuencia de Europol (EC3) realizó un análisis de rastreo de activos criptográficos;
  • Europol organizó dos reuniones operativas para reunir a los investigadores nacionales en la preparación del día de acción. Desde entonces, Europol ha proporcionado un desarrollo de inteligencia continuo para apoyar a los investigadores de campo, y;
  • Se envió a un especialista de Europol a París para ayudar a las autoridades francesas con la jornada de acción. 

Esta operación se llevó a cabo en el marco de la Plataforma Multidisciplinar Europea Contra las Amenazas Criminales (EMPACT). 
 

EMPACT

En 2010 la Unión Europea creó una Ciclo de política de cuatro años Asegurar una mayor continuidad en la lucha contra la delincuencia organizada e internacional grave. En 2017, el Consejo de la UE decidió continuar el ciclo de políticas de la UE para el período 2018-2021. Su objetivo es abordar las amenazas más importantes que plantea la delincuencia internacional organizada y grave para la UE. Esto se logra mejorando y fortaleciendo la cooperación entre los servicios relevantes de los estados miembros de la UE, instituciones y agencias, así como países y organizaciones no pertenecientes a la UE, incluido el sector privado cuando sea relevante. Las finanzas criminales son una de las prioridades del ciclo de políticas.

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

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