Las fuerzas policiales españolas y británicas recuperan € 6 millones en una investigación de esquema Ponzi de dos años

Cientos de víctimas de un esquema Ponzi de 15 millones de euros pronto podrán recuperar hasta el 40% de sus pérdidas como resultado de un esfuerzo policial internacional para recuperar los fondos mal habidos.

La cooperación entre la Policía Regional Catalana (Mossos d'Esquadra) y la Policía de West Yorkshire del Reino Unido, facilitada por Europol, ha permitido a las autoridades españolas recuperar más de 6 millones de euros en el marco de una investigación sobre un Ponzi. régimen superior a 15 millones de euros con más de 200 víctimas.

Se inició una investigación a principios de marzo de 2019 luego de que se presentara una denuncia en Gerona, España, luego de que el principal sospechoso desapareciera. Pronto siguieron varias otras quejas, que describen un fraude piramidal cometido por el sospechoso desaparecido, un ciudadano español residente en el Reino Unido que engañó a sus víctimas para que invirtieran en inversiones aparentemente seguras con altos rendimientos.

Devolución de fondos robados

El apoyo oportuno a la investigación es vital en los casos de recuperación de activos que cruzan múltiples fronteras para localizar, congelar, confiscar y finalmente repatriar los activos robados.

Europol's Centro europeo de delitos económicos y financieros (EFECC) apoyó el caso desde el inicio y reunió a los investigadores españoles y británicos en su sede para discutir los requisitos procesales e identificar un camino claro a seguir. Sus expertos en recuperación de activos organizaron allí después el intercambio intensivo de información necesaria para prepararse para la confiscación de los activos ilícitos.

El enfoque de recuperación de activos, que en este caso fue un aspecto importante de la investigación, claramente dio sus frutos: más de 642 000 libras esterlinas se mantuvieron en cuentas bancarias del Reino Unido desde el principio y se congelaron para garantizar su confiscación. Los investigadores británicos también pudieron rastrear con éxito una cantidad consecuente de los fondos desviados que se habían invertido en compañías de juegos de azar en línea, un vehículo de lujo, joyas y equipos de TI.

Después de dos años de intensa cooperación, la Policía de West Yorkshire transfirió a finales de abril de 2021 más de 6 millones de euros a las autoridades judiciales españolas para utilizarlos, si el proceso judicial así lo decide, para indemnizar a las víctimas. El principal sospechoso está detenido desde 2019 por orden del Juzgado de Gerona.

La confiscación es una prioridad estratégica en la lucha de la UE contra la delincuencia organizada. La recuperación del producto del delito priva a los delincuentes de lo que se han esforzado por adquirir y refuerza la noción de que “el delito no debería pagar”. Cuanto más rápido sea el rastreo de los activos derivados del delito, más eficaz puede ser la confiscación y recuperación de las ganancias delictivas. El EFECC de Europol ayuda a los investigadores de toda Europa a identificar activos que han sido adquiridos ilegalmente en sus territorios y facilita el intercambio de información relevante a nivel europeo.

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