Contáctanos

coronavirus

Desenmascarados: 23 detenidos por fraude de compromiso de correo electrónico comercial COVID-19

COMPARTIR:

Publicado

on

Usamos su registro para proporcionar contenido en las formas en que usted ha dado su consentimiento y para mejorar nuestra comprensión de usted. Puede darse de baja en cualquier momento.

Las autoridades de Rumanía, los Países Bajos e Irlanda han descubierto un sofisticado plan de fraude que utiliza correos electrónicos comprometidos y fraude de anticipos como parte de una acción coordinada por Europol. 

El 10 de agosto, 23 sospechosos fueron detenidos en una serie de redadas llevadas a cabo simultáneamente en los Países Bajos, Rumanía e Irlanda. En total, se buscaron 34 lugares. Se cree que estos delincuentes han defraudado a empresas en al menos 20 países por aproximadamente 1 millón de euros. 

El fraude estuvo a cargo de un grupo delictivo organizado que antes de la pandemia del COVID-19 ya ofrecía ilegalmente otros productos ficticios a la venta en línea, como pellets de madera. El año pasado, los delincuentes cambiaron su modus operandi y comenzaron a ofrecer materiales de protección después del estallido de la pandemia COVID-19. 

Este grupo delictivo, compuesto por ciudadanos de diferentes países africanos residentes en Europa, creó direcciones de correo electrónico y páginas web falsas similares a las que pertenecen a empresas mayoristas legítimas. Haciéndose pasar por estas empresas, estos delincuentes engañaban a las víctimas, principalmente empresas europeas y asiáticas, para que les hicieran pedidos, solicitando los pagos por adelantado para que se enviaran las mercancías. 

Sin embargo, la entrega de las mercancías nunca se llevó a cabo, y los ingresos se lavaron a través de cuentas bancarias rumanas controladas por los delincuentes antes de ser retirados en cajeros automáticos. 

Europol ha apoyado este caso desde su inicio en 2017 mediante: 

  • Reunir a los investigadores nacionales de todos los lados que han estado trabajando en estrecha colaboración con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol para preparar el día de acción;
  • proporcionar desarrollo y análisis de inteligencia continuos para apoyar a los investigadores de campo, y;
  • desplegar a dos de sus expertos en ciberdelincuencia a las redadas en los Países Bajos para ayudar a las autoridades holandesas a verificar la información en tiempo real recopilada durante la operación y obtener pruebas relevantes. 

Eurojust coordinó la cooperación judicial en vista de los registros y brindó apoyo con la ejecución de varios instrumentos de cooperación judicial.

Anuncio

Esta acción se llevó a cabo en el marco de la Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas criminales (EMPACT).

Las siguientes autoridades policiales estuvieron involucradas en esta acción:

  • Rumania: Policía Nacional (Poliția Română)
  • Los países bajos: Policía Nacional (Politie)
  • Irlanda: Policía Nacional (An Garda Síochána)
  • Europol: Centro europeo de ciberdelincuencia (EC3)
     
EMPACT

En 2010 la Unión Europea creó una ciclo de políticas de cuatro años asegurar una mayor continuidad en la lucha contra la delincuencia organizada e internacional grave. En 2017, el Consejo de la UE decidió continuar el ciclo de políticas de la UE para el período 2018-2021. Su objetivo es abordar las amenazas más importantes que plantea la delincuencia internacional organizada y grave para la UE. Esto se logra mejorando y fortaleciendo la cooperación entre los servicios relevantes de los estados miembros de la UE, instituciones y agencias, así como países y organizaciones no pertenecientes a la UE, incluido el sector privado cuando sea relevante. Ciberdelincuencia Es una de las prioridades para el Ciclo de Políticas.

Comparte este artículo:

EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

Tendencias