El imperio petrolero iraní bajo escrutinio

Una red financiera global que se extiende desde Londres hasta Dubái está bajo creciente escrutinio a medida que las autoridades occidentales investigan entidades vinculadas a Hossein Shamkhani, hijo de un alto funcionario iraní. Los informes sugieren que Shamkhani tiene vínculos con una red involucrada en el comercio de materias primas, inversiones en fondos de cobertura y procedimientos legales en tribunales británicos. Si bien no se ha establecido legalmente ninguna irregularidad, el gobierno del Reino Unido y las autoridades estadounidenses han intensificado la supervisión de sus actividades.

El fondo de cobertura londinense se enfrenta al escrutinio

Una de las entidades que está llamando la atención es Ocean Leonid Investments, un fondo de cobertura con sede en el barrio londinense de Knightsbridge. El fondo, constituido en junio de 2022, se especializa en la comercialización de petróleo, gas y metales y ha atraído talento de importantes empresas como Gunvor Group, Koch Industries y Citadel.

Una investigación de Bloomberg informó que Ocean Leonid administra activos presuntamente asociados con Shamkhani, aunque la firma niega cualquier conexión directa con él. Los registros oficiales muestran que el fondo opera bajo ISFAD Fund LP, una entidad con sede en Dubái, y su estructura de propiedad permanece opaca. Si bien no hay evidencia de que Ocean Leonid haya violado ninguna ley, se informa que los reguladores del Reino Unido están monitoreando a las entidades financieras con posibles vínculos con actividades de comercio de petróleo sancionadas.

Medidas enérgicas del Reino Unido contra las empresas comerciales con sede en Londres

Por otra parte, el gobierno del Reino Unido ha decidido cerrar Nest Wise Trading Ltd., una entidad con sede en Londres vinculada a la red de Shamkhani. La Oficina de Registro Mercantil del Reino Unido (Companies House) emitió un aviso indicando que la empresa no proporcionó la información adecuada sobre su propiedad y podría ser disuelta en cuestión de meses si no cumple con los requisitos regulatorios.

Según informes, Nest Wise Trading está asociada con Nest Wise Petroleum LLC, con sede en Dubái, vinculada a la venta de productos petrolíferos, combustibles, minerales y productos químicos industriales. Las autoridades británicas no han acusado a Nest Wise de irregularidades, pero la medida forma parte de una ofensiva más amplia contra empresas sospechosas de eludir las restricciones al comercio de petróleo.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido se negó a hacer comentarios sobre el caso y los representantes de Nest Wise y Shamkhani no respondieron a las preguntas de los medios.

Disputa legal en el Tribunal Superior de Londres

Mientras tanto, una disputa legal no relacionada que involucra a partes con vínculos con el comercio de productos petroquímicos iraníes se está desarrollando en el Tribunal Superior de Londres. Alliance Petrochemical Investment (API), con sede en Singapur y propietaria del 60 % de la iraní Mehr Petrochemical Company (MHPC), ha presentado una demanda contra los inversores londinenses Francesco Mazzagatti y Francesco Dixit Dominus. API alega que los demandados desviaron 144 millones de euros de la empresa mediante documentos falsificados.

Sin embargo, la defensa refuta la acusación, argumentando que la demanda tiene motivaciones políticas y forma parte de una estrategia más amplia de Arshiya Jahanpour, ciudadano estadounidense e iraní. Según los documentos judiciales, Jahanpour es descrito como la fuerza impulsora detrás de API y ha sido acusado de facilitar transacciones que podrían estar sujetas a las leyes de sanciones estadounidenses. Jahanpour niega todas las acusaciones.

Los informes también han vinculado a Mehr Petrochemical Company (MHPC) con investigaciones de irregularidades financieras en Irán, con acusaciones de que la empresa adeudaba 170 millones de dólares en divisas de exportación al gobierno iraní. Las autoridades iraníes no han presentado cargos formales, pero los medios de comunicación estatales informaron previamente de disputas internas sobre el control de MHPC, incluida la intervención de Ali Shamkhani, padre de Hossein Shamkhani.

Redes internacionales de comercio de petróleo bajo revisión

Según informes públicos, las transacciones de Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turquía) han suscitado dudas sobre los envíos de petróleo iraní. Datos de plataformas de inteligencia de riesgos en la cadena de suministro indican que la contraparte de Starex Turquía en los Emiratos Árabes Unidos recibió múltiples envíos de productos petrolíferos en 2023 y 2024, pero no se han tomado medidas regulatorias contra la empresa.

Los informes también han destacado a Admiral Group Shipping Company, una entidad con sede en los Emiratos Árabes Unidos asociada con Hossein Shamkhani. Algunas fuentes alegan que Admiral Group ha estado involucrada en el transporte de petróleo crudo desde Irán y Rusia, pero no se le han impuesto sanciones oficiales.

Posibles implicaciones para la seguridad energética del Reino Unido

El caso legal que involucra a API ha atraído aún más la atención debido a su posible impacto en la seguridad energética del Reino Unido. Los acusados, Mazzagatti y Dixit, son altos ejecutivos de Viaro Energy, que recientemente acordó adquirir activos de gas en el Mar del Norte del Reino Unido de Shell y ExxonMobil. Algunos analistas han advertido que la prolongación de los procedimientos legales podría interrumpir la transacción, pero no se ha anunciado ninguna intervención regulatoria.

Expertos legales han señalado que las disputas corporativas que involucran a empresas energéticas internacionales pueden tener implicaciones más amplias para la confianza de los inversores en el sector. Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que el caso afecte directamente al suministro de gas del Reino Unido.

Conclusión: Mayor escrutinio del comercio mundial de petróleo

A medida que los gobiernos occidentales refuerzan la supervisión de las transacciones financieras relacionadas con la energía, la red de Shamkhani y sus entidades relacionadas se enfrentan a un mayor escrutinio. Si bien no se han presentado cargos formales contra ninguna de las figuras clave implicadas, las batallas legales en curso y las revisiones regulatorias sugieren que las autoridades vigilan de cerca las estrategias de Irán para el comercio internacional de petróleo.

Este artículo se basa en informes públicos, incluyendo investigaciones de Bloomberg, presentaciones corporativas del Reino Unido y procedimientos legales. Todas las acusaciones siguen siendo controvertidas y no se han establecido conclusiones legales contra las personas o entidades mencionadas. Las partes implicadas han negado cualquier irregularidad.

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